#菲律宾全面禁止POGO后 正式从欧盟洗钱高风险名单被剔除

欧盟委员会近日宣布，已将多国自其“高风险洗钱与恐怖融资司法管辖区名单”中剔除，标志着这些国家在金融监管合规方面取得显著进展。 此次被移除的国家和地区包括：本国（未具体指出）、巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、塞内加尔、乌干达以及阿拉伯联合酋长国（阿联酋）。 欧盟表示，此项调整是根据金融行动特别工作组（FATF）于年初的决定进行的更新。FATF此前已将上述国家自其“加强监控名单”（俗称灰名单）中剔除，表明这些国家在打击洗钱和恐怖融资方面已实现“结构性进步”。